Sobre o assunto: Rosana Ribeiro

COMPLIANCE PARA TODOS - Tipos de fraudes corporativas e seu impacto nas empresas. Por Rosana Ribeiro.

Fala-se muito em combate à corrupção, no entanto não há muita abordagem sobre outros tipos fraudes para o público em geral e é compreensível uma vez que a corrupção é um dos maiores problemas no Brasil quando se trata de fraude empresarial, levando muitas empresas a entrar em situações difíceis e prejudiciais aos negócios por […]

COMPLIANCE PARA TODOS: Lavagem de dinheiro e patrocínio ao terrorismo - Parte I. Por Rosana Ribeiro.

Origem histórica A lavagem de dinheiro foi primeiramente criminalizada na Itália e nos Estados Unidos, sendo que foi nos EUA que a prática da lavagem fora aprimorada, passando a ganhar grandes dimensões. No entanto, conforme Raúl Cervini, a primeira tipificação legal (tornar crime uma conduta) do crime de lavagem de dinheiro foi na Itália, a […]

COMPLIANCE PARA TODOS: Decreto 11.129/2022 (Regulamentando a Lei Anticorrupção). Por Rosana Ribeiro.

“Sabia? Hum… não sabia? Então agora você está sabendo”. O Código Penal, em seu artigo 21, diz que ninguém pode deixar de ser punido em razão de desconhecer a lei. Esse entendimento também está expresso no artigo 3o. da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei 4.657, de 4 de setembro de 1942). […]

COMPLIANCE PARA TODOS: Sustentabilidade, Agenda 2030, trinômio 'ESG' trazido para a nossa realidade. Por Rosana Ribeiro.

Em síntese a Agenda 2030 de desenvolvimento sustentável corresponde a um conjunto de programas, ações e diretrizes que orientam os trabalhos das Nações Unidas e de seus países membros, dentre eles o Brasil, rumo ao desenvolvimento sustentável. Esse compromisso foi assinado em 2015, tendo sua implementação no período 2016-2030. Leia a íntegra. – Rosana Ribeiro […]

COMPLIANCE PARA TODOS: Controle Interno. Por Rosana Ribeiro.

No contexto empresarial, compliance significa assegurar que a empresa cumpra os requisitos legais nas esferas trabalhista, fiscal, contábil, financeira, ambiental, ética, entre outras, o que deixa clara a necessidade de se estabelecer critérios de governança que permitam disseminar dentro da empresa o dever de estar em conformidade (compliance) com as leis civis, regulamentos setoriais e […]

COMPLIANCE PARA TODOS: Liderança. Por Rosana Ribeiro.

Estava em busca de um tema para a coluna e me deparei com uma situação que me fez refletir sobre liderança, componente importante no compliance, uma vez que, como em todos os setores, há aí também posições de liderança… Leia a íntegra. – Rosana Ribeiro é gestora de projetos com cerca de cinco anos de […]

COMPLIANCE PARA TODOS: Reflexão e compreensões sobre 'compliance' em microempresas e empresas de pequeno porte (parte 2). Por Rosana Ribeiro.

Na parte 1 deste artigo a reflexão foi mais direcionada para o trabalho do compliance. Agora o objetivo é demonstrar o motivo da necessidade de haver transparência e apoio da Alta Administração em todos os ciclos dos processos de programas de integridade, porque não se trata apenas de implantar e implementar. Há, também, necessidade de […]

COMPLIANCE PARA TODOS: Transparência. Por Rosana Ribeiro.

Apesar do tema transparência já estar sendo discutido nas organizações há tempos, só passou a ganhar dimensões estratégicas após o escândalo da Enron na virada de 2000 para 2001. Leia a íntegra. – Rosana Ribeiro é gestora de projetos com cerca de cinco anos de experiência, MBA em Gestão de Projetos – AVM (2015); trabalhando […]

COMPLIANCE PARA TODOS: Governança Corporativa e 'Compliance'. Por Rosana Ribeiro.

Desta vez trataremos de governança corporativa e sua relação com o compliance, qual a diferença, e qual a importância de ambos para as organizações, além dos principais desafios. A governança corporativa trata de um conjunto de práticas que tem como objetivo conciliar os interesses de stakeholders da organização (acionistas, diretores e sócios – os principais), […]

COMPLIANCE PARA TODOS: Reflexão e compreensões sobre 'compliance' em microempresas e empresas de pequeno porte (parte 1). Por Rosana Ribeiro.

Poderíamos dizer que por estarmos em um mundo globalizado, o cerco está se fechando e conforme o tempo vai passando, fica mais difícil sobreviver no mundo dos negócios sem se ajustar às novas exigências do mercado, como por exemplo, ter compliance ou cumprir a LGPD. Olhando superficialmente podemos verificar que quem não tem implementado em […]

COMPLIANCE PARA TODOS: LGPD - Origem e Objetivo. Por Rosana Ribeiro.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei número 13.709/2018) é uma norma brasileira que regula, principalmente, o tratamento de dados pessoais, em vigor desde 18 de setembro de 2020. Leia a íntegra. – Rosana Ribeiro é gestora de projetos com cerca de cinco anos de experiência, MBA em Gestão de Projetos […]

COMPLIANCE PARA TODOS: – Opa! E a faixa etária de seus colaboradores? Por Rosana Ribeiro.

Porque “Compliance para todos”. Como muitas vezes o que é obvio para uns não é obvio para outros, é sempre bom expressar nossa opinião, não no sentido de impor uma verdade absoluta, mas para compartilhar conhecimento e, assim, para que cada um possa ter seu discernimento. Esta coluna tem por objetivo trazer temas sobre compliance […]

Observatório da Comunicação Institucional, Rio de Janeiro, Brasil. ©2023

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