Origem histórica
A lavagem de dinheiro foi primeiramente criminalizada na Itália e nos Estados Unidos, sendo que foi nos EUA que a prática da lavagem fora aprimorada, passando a ganhar grandes dimensões. No entanto, conforme Raúl Cervini, a primeira tipificação legal (tornar crime uma conduta) do crime de lavagem de dinheiro foi na Itália, a partir de 1978.
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Rosana Ribeiro é gestora de projetos com cerca de cinco anos de experiência, MBA em Gestão de Projetos – AVM (2015); trabalhando há mais de dois com compliance. Fez Compliance pelo Insper (2019), e é pós-graduada em Compliance e Integridade Corporativa pela PUC/MG (2021). No momento está em transição de carreira para a área de Compliance.