Coluna
COMPLIANCE PARA TODOS: Lavagem de dinheiro e patrocínio ao terrorismo - Parte I. Por Rosana Ribeiro.
15.08.2022
OCI
Origem histórica A lavagem de dinheiro foi primeiramente criminalizada na Itália e nos Estados Unidos, sendo que foi nos EUA que a prática da lavagem fora aprimorada, passando a ganhar grandes dimensões. No entanto, conforme Raúl Cervini, a primeira tipificação legal (tornar crime uma conduta) do crime de lavagem de dinheiro foi na Itália, a […]
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